本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月11日召開第九屆董事會第九次會議、2025年5月8日召開2024年度股東會審議透過了《關於擬續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構，具體內容詳見公司於2025年4月15日在巨潮資訊網披露的《關於擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2025-22）會計。
2026年1月30日會計，公司收到天職國際出具的《關於變更籤字註冊會計師的告知函》，現將相關事項公告如下：
一、本次簽字註冊會計師變更的基本情況
天職國際作為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構，原委派劉丹為專案合夥人及簽字註冊會計師，譚學和李亞雄為簽字註冊會計師會計。由於天職國際內部工作調整，現委派譚學接替劉丹為專案合夥人及簽字註冊會計師，委派耿建龍接替李亞雄為簽字註冊會計師。
本次變更後，公司2025年度財務報告和內部控制審計機構的專案合夥人、簽字註冊會計師分別為譚學、耿建龍會計。
二、本次變更人員的基本資訊
（一）基本資訊
專案合夥人及簽字註冊會計師：譚學，2008年成為註冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在天職國際執業會計。2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告7家，近三年複核上市公司審計報告3家，具備相應的專業勝任能力。
簽字註冊會計師：耿建龍，2020年成為註冊會計師，2018年開始從事上市公司審計，2020年開始在天職國際執業會計。近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年複核上市公司審計報告0家，具備相應的專業勝任能力。
（二）誠信記錄
本次變更的專案合夥人、簽字註冊會計師近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
（三）獨立性
本次變更的專案合夥人、簽字註冊會計師不存在違反《中國註冊會計師獨立性準則》和《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他情形會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報告審計及內部控制審計工作產生不利影響會計。
四、備查檔案
天職國際出具的《關於變更籤字註冊會計師的告知函》
特此公告
秦川機床工具集團股份公司董事會
2026年1月31日
