證券程式碼油漆：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2026-017
重慶三峽油漆股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
重要內容提示油漆：
1.每10股分配比例：每10股派發現金股息人民幣0.15元（含稅）油漆。
2.在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，將按每股分配金額不變的原則相應調整分配總額油漆。
3.本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議透過後方可實施油漆。
4.提請股東會授權公司董事會在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，可制定2026年中期分紅方案並實施油漆。
一、審議程式
重慶三峽油漆股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月23日召開了第十一屆董事會第二次會議，審議透過了《2025年度利潤分配預案》油漆。
本次利潤分配方案尚需提交股東會審議油漆。
二、2025年度利潤分配預案的基本情況
1、本次利潤分配為公司2025年度利潤分配油漆；
2、經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司母公司2025年度實現淨利潤7,957,279.27元，提取10%法定盈餘公積後，截至2025年12月31日，公司母公司財務報表所有者權益合計為1,247,167,500.25元，其中股本433,592,220.00元，資本公積74,985,928.85元，未分配利潤期末餘額為581,514,890.69元油漆。
3、公司計劃按照2025年12月31日的總股本433,592,220股為基數，每10股派發現金股利0.15元（含稅），不送股、不以公積金轉增股本，本次預計現金分紅總額為6,503,883.30元（含稅）油漆。2025年度累計現金分紅總額為6,503,883.30元（含稅），未發生以現金為對價，採用集中競價、要約方式實施的股份回購，佔2025年度歸屬於上市公司股東淨利潤的80.29%。
若在分配預案公告後至實施前公司總股本因股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等原因而發生變化，公司將按每股分配金額不變的原則相應調整分配總額油漆。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）公司不存在觸及其他風險警示情形
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1.年度現金分紅方案主要指標
單位油漆：元
2.公司不涉及觸及其他風險警示情形的說明
根據《深圳證券交易所股票上市規則》9.8.1條規定，公司最近一個會計年度淨利潤為正值，且合併報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，最近三個會計年度累計現金分紅金額總額19,511,649.90元，高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，未觸及可能被實施其他風險警示情形油漆。
（二）現金分紅方案合理性說明
公司2025年度利潤分配預案充分考慮了公司行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、償債能力、是否有重大資金支出安排以及投資者回報等因素，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》等關於利潤分配的相關規定，符合公司利潤分配政策和股東回報規劃，有利於全體股東共享公司經營成果，具備合法性、合規性油漆。公司留存未分配利潤用於滿足日常經營需要，有利於公司發展戰略的順利實施及增強抵禦風險能力。公司2025年度利潤分配預案綜合考慮了公司發展和經營需要，與公司實際情況相適應，兼顧了股東即期和長遠利益，符合公司發展規劃。
四、如公司2026年中期實施分紅油漆，應符合以下條件
1.當期實現的淨利潤為正油漆；
2.現金分紅的比例不超過當期實現的可供分配利潤但不少於當期實現的可供分配利潤的10%油漆。
提請股東會授權公司董事會在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，可制定2026年中期分紅方案並實施油漆。
五、風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2025年年度股東會審議透過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險油漆。
六、備查檔案
第十一屆董事會第二次會議決議
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2026年4月25日
證券程式碼油漆：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2026-015
重慶三峽油漆股份有限公司
第十一屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
一、董事會會議召開情況
重慶三峽油漆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二次會議於2026年4月23日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，本次董事會會議通知及相關檔案已於2026年4月13日以書面通知、電子郵件等方式送達全體董事油漆。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司高階管理人員列席了本次會議，會議由董事長秦彥平主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過《2025年度董事會工作報告》
董事會審議了《2025年度董事會工作報告》，同時，公司第十屆董事會獨立董事宋蔚蔚、餘長江、陶長元分別向董事會提交了《2025年度獨立董事述職報告》《2025年度獨立性自查報告》，並將在2025年年度股東會上述職油漆。董事會對2025年在任的三名獨立董事獨立性進行了評估並出具了專項意見。
具體內容詳見公司同日披露的《2025年度董事會工作報告》《2025年度獨立董事述職報告》《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（二）審議透過《2025年度總經理工作報告》
公司董事會聽取了總經理所作《2025年度總經理工作報告》，認為2025年度公司經營管理層有效執行了股東會與董事會的各項決議油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（三）審議透過《2025年年度報告全文及摘要》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年年度報告全文》《2025年年度報告摘要》油漆。
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（四）審議透過《2025年度利潤分配預案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於2025年度利潤分配預案的公告》油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（五）審議透過《2025年度財務決算報告及2026年度財務預算報告》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年度財務決算報告及2026年度財務預算報告》
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（六）審議透過《關於計提減值準備的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於計提減值準備的公告》油漆。
本議案已經審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意9票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（七）審議透過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司的經營發展需要，結合未來業務的發展需要，更好地支援公司業務的拓展，公司擬向相關銀行申請不超過6億元人民幣的綜合授信額度油漆。公司申請的授信額度不代表公司實際向銀行申請的貸款金額，具體銀行授信額度和期限以公司與相關銀行簽訂的協議為準。董事會授權公司董事長在不超過人民幣6億元的授信額度內代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信額度內的一切授信及用信有關的合同、協議、決議、憑證等各項法律檔案。此次授權期限為自公司董事會審議透過之日起一年，授信期限內，額度可迴圈使用。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（八）審議透過《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於預計2026年與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的公告》油漆。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議透過油漆。
表決結果：同意 5 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票，迴避 4 票
本議案關聯董事袁富強、李勇、周召貴、楊曉斌迴避了表決油漆。
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（九）審議透過《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》
為了確保公司在重慶化醫控股集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）的資金安全，公司委託大信會計師事務所（特殊普通合夥）對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行評估，並出具了《重慶化醫控股集團財務有限公司風險評估報告》（大信專審字〔2026〕第8-00002號）油漆。同時，公司出具了《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》，具體內容詳見公司同日披露的《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議透過油漆。
表決結果：同意 5 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票，迴避 4 票
本議案關聯董事袁富強、李勇、周召貴、楊曉斌迴避了表決油漆。
（十）審議透過《2025年度會計師事務所履職情況的評估報告》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年度會計師事務所履職情況的評估報告》油漆。
公司審計與風險委員會對公司2025年會計師事務所的履職情況進行了監督及評價，具體內容詳見同日披露的《審計與風險委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十一）審議透過《2025年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年度內部控制評價報告》油漆。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《內部控制審計報告》（信會師報字〔2026〕第ZD10068號），認為公司於2025年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制油漆。具體詳見公司同日披露的《內部控制審計報告》。
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十二）審議透過《2025年度風險管理報告》
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十三）審議透過《總法律顧問述職報告》
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十四）審議透過《2025年度內部審計工作總結及2026年工作計劃》
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十五）審議透過《2025年度審計與風險委員會工作報告》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年度審計與風險委員會工作報告》油漆。
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十六）審議透過《關於修訂〈內部控制制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《內部控制制度》油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（十七）審議公司《關於確認2025年度公司董事、高階管理人員薪酬的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年年度報告全文》中第四節 公司治理、環境與社會“四、董事、高階管理人員情況”之“3、董事、高階管理人員薪酬情況”油漆。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 4 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票，迴避 4 票
本議案關聯董事秦彥平、李勇、袁富強、周召貴迴避了表決油漆。
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（十八）審議公司《關於制定〈公司董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《公司董事、高階管理人員薪酬管理制度》油漆。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
本議案尚需提交股東會審議油漆。
（十九）審議透過《2025年度可持續發展報告暨環境、社會和公司治理（ESG）報告》
具體內容詳見公司同日披露的《2025年度可持續發展報告暨環境、社會和公司治理（ESG）報告》油漆。
本議案經公司董事會戰略與ESG委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（二十）審議透過《2026年第一季度報告》
具體內容詳見公司同日披露的《2026年第一季度報告》油漆。
本議案已經公司董事會審計與風險委員會審議透過油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
（二十一）審議透過《關於召開2025年年度股東會的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2025年年度股東會的通知》油漆。
表決結果：同意 9 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票
三、備查檔案
1.公司第十一屆董事會第二次會議決議
2.公司第十一屆董事會獨立董事專門會議決議
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2026年4月25日
證券程式碼油漆：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2026-020
重慶三峽油漆股份有限公司
關於召開2025年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
一、召開會議的基本情況
1.股東會屆次油漆：2025年度股東會
2.股東會的召集人油漆：董事會
3.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》的有關規定油漆。
4.會議時間油漆：
（1）現場會議時間油漆：2026年05月15日14:00:00
（2）網路投票時間：透過深圳證券交易所繫統進行網路投票的具體時間為2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2026年05月15日9:15至15:00的任意時間油漆。
5.會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合油漆。
6.會議的股權登記日油漆：2026年05月11日
7.出席物件油漆：
（1）於2026年05月11日（股權登記日）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會油漆，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書詳見附件二）；
（2）公司董事和高階管理人員油漆；
（3）公司聘請的律師油漆；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員油漆。
8.會議地點：重慶市江津區德感工業園區公司行政樓一樓會議室油漆。
二、會議審議事項
本次股東會提案編碼表
上述提案已經公司第十一屆董事會第二次會議審議透過，具體內容詳見公司於2026年4月25日披露的相關公告油漆。
上述提案屬於普通決議事項，須經出席會議的股東所持表決權過半數透過油漆。
上述提案屬於影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票油漆。
上述提案5.00涉及關聯交易，關聯股東及股東代理人應迴避表決且不可接受其他股東委託進行投票油漆。
公司獨立董事將在本次2025年度股東會上進行述職油漆。
三、會議登記等事項
1.登記方式油漆：
法人股東由法定代表人出席會議的油漆，應出示本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的油漆，代理人應出示本人身份證及復
印件、法人股東單位的法定代表人的書面授權委託書、法人股東單位的營業執照
影印件，法人股東單位的法定代表人身份證影印件油漆。
個人股東親自出席會議的應出示本人身份證；委託代理人出席會議的油漆，應出
示委託人身份證影印件、本人的身份證、授權委託書油漆。
股東可以在登記日截止前透過現場、郵寄、電話方式登記油漆。
2.登記時間：2026年05月14日（星期一）9:00-11:00油漆，14:00-17:00；
3.登記地點：重慶市江津區德感工業園區公司行政樓二樓董事會辦公室油漆。
4.會議聯絡方式
聯絡單位油漆：重慶三峽油漆股份有限公司 證券與投資部
聯絡地址油漆：重慶市江津區德感街道德園路288號（德感工業園區）
聯絡人油漆：王正一
電話油漆：023-47265990
電子郵箱油漆：[email protected]
郵編油漆：402260
5.現場會議為期半天油漆，與會者食宿和交通費自理
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網路平臺，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（油漆。
五、備查檔案
公司第十一屆董事會第二次會議決議油漆。
特此公告油漆。
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2026年04月25日
附件1
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“360565”，投票簡稱為“三峽投票”油漆。
2.填報表決意見或選舉票數油漆。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權油漆。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見油漆。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準油漆。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2026年05月15日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00油漆。
2.股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票油漆。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2026年05月15日9:15一15:00油漆。
2.股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”油漆。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入 在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票油漆。
附件2
重慶三峽油漆股份有限公司
2025年度股東會授權委託書
茲委託__________先生（女士）代表本人（或本單位）出席重慶三峽油漆股份有限公司於2026年05月15日召開的2025年度股東會油漆，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權：
本次股東會提案表決意見表
委託人名稱（蓋章）油漆：
委託人身份證號碼（社會信用程式碼）油漆：
（委託人為法人股東，應加蓋法人單位印章油漆。）
委託人股東賬號油漆： 持股數量：
受託人油漆： 受託人身份證號碼：
簽發日期油漆： 委託有效期：
