證券程式碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-006
TCL科技集團股份有限公司
關於2026年度日常關聯租賃的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏租賃。
一、關聯交易概述
為滿足業務實際經營需要，TCL科技集團股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將與TCL實業控股股份有限公司及其子公司（以下簡稱“TCL實業”）發生日常租賃業務租賃。2026年與TCL實業擬發生的生產及辦公物業租賃總金額不超過人民幣1.09億元，佔公司最近一年經審計歸母淨資產的0.2%；公司2025年1-10月與TCL實業實際發生的同類交易金額為0.94億元，佔公司最近一年經審計歸母淨資產的0.18%。
因李東生先生在公司及TCL實業均擔任董事長等原因，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，TCL實業及其子公司為公司關聯法人，上述交易構成關聯交易租賃。
公司於2026年1月19日召開的第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯租賃的議案》，關聯董事李東生先生、趙軍先生、閆曉林先生、廖騫先生迴避表決租賃。公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發表了同意的意見，詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的公司《獨立董事2026年第一次專門會議決議公告》。本事項將提交股東會審議。
二、關聯方基本情況
（一）TCL實業控股股份有限公司
1、公司名稱租賃：TCL實業控股股份有限公司
公司註冊地及主要辦公地點租賃：惠州仲愷高新區惠風三路17號TCL科技大廈22層
成立時間租賃：2018年9月17日
法定代表人租賃：杜娟
註冊資本租賃：人民幣322,500萬元
經營範圍：股權投資，不動產租賃，會務服務，軟體開發，研發、生產、銷售：通訊裝置、音影片產品、電子產品、家用電器，提供市場推廣服務，貨物及技術進出口，計算機資訊科技服務，企業管理諮詢，商務資訊諮詢，網際網路資訊服務，網際網路接入及相關服務，網際網路文化活動服務，增值電信業務租賃。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東情況：寧波礪達致輝企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波礪達致宇企業管理有限公司、信銀智造（深圳）投資合夥企業（有限合夥）、寧波合擎臻銳自有資金投資合夥企業（有限合夥）、惠州市國有資產管理有限公司等合計持有其100%股權租賃。
展開全文
主要財務資料及經營情況：TCL實業發展穩定，經營情況良好租賃。截至2025年9月30日，總資產1,505.84億元，淨資產263.53億元；2025年1-9月實現營業收入1,283.15億元；淨利潤48.92億元（未經審計）。
TCL實業財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險，不屬於失信被執行人租賃。
2、與本公司的關聯關係
因李東生先生在公司及TCL實業均擔任董事長等原因，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，TCL實業及其子公司為公司關聯法人租賃。
3、是否為失信被執行人
TCL實業財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險，不是失信被執行人租賃。
三、關聯交易協議的主要內容
公司已與TCL實業簽訂《TCL科技集團股份有限公司與TCL實業控股股份有限公司關聯交易框架協議》，詳情請參見公司於指定資訊披露媒體上釋出的《關於2025年度日常關聯租賃的公告》租賃。
四、交易目的及對上市公司影響
公司2026年與TCL實業發生的生產及辦公物業租賃均是公司日常經營所必需，目的為保障公司生產經營持續有效地進行租賃。關聯方的選擇是基於對其經營管理、資信狀況及履約能力的瞭解。關聯交易條件公平、合理，互惠互利，不損害公司及中小股東的利益。上述關聯交易對公司的持續經營、盈利能力及獨立性等不會產生不利影響，亦不會因此形成對關聯方的依賴。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2025年1-10月，公司與TCL實業及其下屬子公司累計發生的日常關聯交易的金額約為220.5億元租賃。
六、獨立董事專門會議審議情況
獨立董事對該議案進行了稽覈，並對關聯方基本情況、過往合作情況、本次關聯交易內容進行了審閱，認為公司與相關方的日常關聯交易有利於發揮各自優勢和資源，互惠互利；交易公平公允租賃。董事會審議本議案時關聯董事迴避表決，審議程式合法合規，同意該議案。
七、備查檔案
1、第八屆董事會第十九次會議決議公告租賃；
2、獨立董事2026年第一次專門會議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券程式碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-005
TCL科技集團股份有限公司
關於2026年度日常關聯交易預計情況的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏租賃。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
基於TCL科技集團股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）實際業務開展需要，為保持與頭部客戶的業務合作及保障公司生產經營正常持續，實現公司業務穩健發展，預計本公司2026年度與TCL實業控股股份有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“TCL實業”）、TCL環鑫半導體（天津）有限公司（以下簡稱“TCL環鑫”）等發生的採購、銷售、勞務服務的日常關聯交易金額共計335億元，佔公司最近一期經審計歸母淨資產62.97%租賃。
2025年1-10月，公司與上述交易方實際發生的採購、銷售、勞務服務的日常關聯交易金額為221.6億元，佔公司最近一年經審計歸母淨資產的41.68%租賃。
因李東生先生在公司及TCL實業均擔任董事長，高階管理人員王彥君先生在TCL環鑫擔任董事等原因，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，TCL實業及其子公司、TCL環鑫為公司關聯法人租賃。本次交易構成公司的關聯交易。
公司於2026年1月19日召開的第八屆董事會十九次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生迴避表決租賃。公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發表了同意的意見。本議案將提交公司股東會審議，關聯股東將在股東會上回避表決。
（二）預計2026年日常關聯交易型別和金額
單位租賃：億元
上述交易主體中，TCL電子（香港）有限公司、TCL王牌電器（惠州）有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL環保科技股份有限公司、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL行動通訊有限公司、格創東智科技有限公司均為TCL實業下屬子公司租賃。
考慮到地緣環境變化、供應鏈調整、市場需要變化等或有影響因素，為保障公司2026年日常關聯交易合規有序開展，提請股東會授權公司管理層，可根據實際業務需要對上述關聯交易的額度在同一交易類別且同一控制下主體間進行調劑租賃。
（三）2025年度預計的日常關聯交易實際發生情況
單位租賃：億元
注：上表實際發生金額佔同類業務的比例，向關聯方銷售產成品、原材料及向關聯方提供勞務比例為除2024年度營業收入得出；向關聯方採購產成品、原材料及接受關聯方提供的勞務為除2024年度營業成本得出租賃。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）關聯交易對方基本情況
1.公司名稱租賃：TCL實業控股股份有限公司
公司註冊地及主要辦公地點租賃：惠州仲愷高新區惠風三路17號TCL科技大廈22層
成立時間租賃：2018年9月17日
法定代表人租賃：杜娟
註冊資本租賃：人民幣322,500萬元
經營範圍：股權投資，不動產租賃，會務服務，軟體開發，研發、生產、銷售：通訊裝置、音影片產品、電子產品、家用電器，提供市場推廣服務，貨物及技術進出口，計算機資訊科技服務，企業管理諮詢，商務資訊諮詢，網際網路資訊服務，網際網路接入及相關服務，網際網路文化活動服務，增值電信業務租賃。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東情況：寧波礪達致輝企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波礪達致宇企業管理有限公司、信銀智造（深圳）投資合夥企業（有限合夥）、寧波合擎臻銳自有資金投資合夥企業（有限合夥）、惠州市國有資產管理有限公司等合計持有其100%股權租賃。
主要財務資料及經營情況：TCL實業發展穩定，經營情況良好租賃。截至2025年9月30日，總資產1,505.84億元，淨資產263.53億元；2025年1-9月實現營業收入1,283.15億元；淨利潤48.92億元（未經審計）。
TCL實業財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險，不屬於失信被執行人租賃。
2.TCL電子（香港）有限公司
法定代表人：無；註冊資本：3,000萬港幣；主營業務：買賣影音產品及零件租賃。截至2025年9月30日，公司總資產 160億港幣，負債 154億港幣，資產負債率96.49%，所有者權益6億港幣。
TCL電子（香港）有限公司為TCL實業下屬子公司租賃。
3.TCL王牌電器（惠州）有限公司
法定代表人：張少勇；註冊資本：17.23億港元；主營業務：製造TV產品租賃。截至2025年9月30日，公司總資產416 億元人民幣，負債 361 億元人民幣，資產負債率86.73%，所有者權益55 億元人民幣。不屬於失信被執行人。
TCL王牌電器（惠州）有限公司為TCL實業下屬子公司租賃。
4.惠州TCL光伏科技有限公司
法定代表人：何雁飈；註冊資本：60,000萬元人民幣；主營業務：新能源相關租賃。截至2025年9月30日，總資產133.32億元，淨資產13.71億元；2025年1-9月實現營業收入148.26億元；淨利潤3.34億元（未經審計）。不屬於失信被執行人。
惠州TCL光伏科技有限公司為TCL實業下屬子公司租賃。
5.TCL Operation Polska Sp.zo.o
法定代表人：無；註冊資本：126,716,500波蘭茲羅提；主營業務：製造TV產品租賃。截至2025年9月30日，公司總資產6.3億美元，負債4.8億美元，資產負債率75.27%，所有者權益1.6億美元。
TCL Operation Polska Sp.zo.o為TCL實業下屬子公司租賃。
6.TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
法定代表人：無；註冊資本：1HKD；主營業務：電子產品研發製造等租賃。截至2025年9月30日，公司總資產120.7億港幣，負債115.4億港幣，資產負債率95.58%，所有者權益5.3億港幣。
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED為TCL實業下屬子公司租賃。
7.TCL環保科技股份有限公司
法定代表人：黃偉；註冊資本：59,213.1284萬元人民幣；主營業務：環保行業租賃。截至2025年9月30日，公司總資產45.1億元人民幣，負債27.2億元人民幣，資產負債率60.36%，所有者權益17.9億元人民幣。不屬於失信被執行人。
TCL環保科技股份有限公司為TCL實業下屬子公司租賃。
8.TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：無；註冊資本：242,500,000盧比；主營業務：從事電視、空調、Sbar等消費電子產品的分銷活動租賃。截至2025年9月30日，公司總資產191.3億盧比，負債219.6億盧比，資產負債率114.83%，所有者權益-28.4億盧比。
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED為TCL實業下屬子公司租賃。
9.TCL環鑫半導體（天津）有限公司
法定代表人：徐長坡；註冊資本：133,100萬元人民幣；主營業務：半導體器件等相關租賃。截至2025年9月30日，總資產9.26億元，淨資產5.94億元；2025年1-9月實現營業收入2.23億元；淨利潤-2.33億元（未經審計）。不屬於失信被執行人。
10.惠州TCL行動通訊有限公司
法定代表人：張少春；註冊資本：23,997.3227萬美元；主營業務：電子產品貿易等租賃。截至2025年9月30日，公司總資產157.6億人民幣，負債126.6億人民幣，資產負債率80.32%，所有者權益31.0億元人民幣。不屬於失信被執行人。
惠州TCL行動通訊有限公司為TCL實業下屬子公司租賃。
11.格創東智科技有限公司
法定代表人：何軍；註冊資本：16,592.9245萬元人民幣；主營業務：工業網際網路平臺開發及應用租賃。截至2025年9月30日，公司總資產16.3億元人民幣，負債14.5億元人民幣，資產負債率88.89%，所有者權益1.8億元人民幣。不屬於失信被執行人。
格創東智科技有限公司為TCL實業下屬子公司租賃。
（二）與本公司的關聯關係
因李東生先生在公司及 TCL 實業均擔任董事長，高階管理人員王彥君先生在TCL環鑫擔任董事等原因，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，TCL實業及其子公司、TCL環鑫為公司關聯法人租賃。
（三）履約能力分析
公司與上述公司擬發生的年度日常關聯交易系正常的經營所需，公司認為上述關聯方的財務狀況和資信情況良好，是依法存續且正常經營的公司，不會對公司帶來較大交易風險或形成壞賬損失租賃。
三、關聯交易協議的簽署情況及主要內容
公司與TCL實業簽署了《日常關聯交易框架協議》，具體內容詳見公司於2025年4月29日在指定媒體披露的《關於2025年度日常關聯交易預計情況的公告》租賃。
公司與TCL環鑫關聯交易的主要內容，詳見公司子公司TCL中環新能源科技股份有限公司（股票簡稱：TCL中環，股票程式碼：002129）在指定媒體刊登的《關於2026年度日常關聯交易預計的公告》租賃。
四、本次交易目的及對上市公司的影響
公司2026年的日常關聯交易，是公司日常生產經營中不可或缺且持續開展的業務租賃。交易對方與公司過往業務合作穩健，有力支援了公司規模增長與效益提升。繼續開展相關交易，有利於公司經營業績增長，保障公司可持續發展。相關關聯交易條件公平合理，有助於降低公司交易風險，不存在損害公司及中小股東利益的情形。上述關聯交易對公司的持續經營、盈利能力及獨立性等不會產生不利影響，公司亦不會因此形成對關聯方的依賴。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2025年1-10月，公司與TCL實業及其下屬子公司累計發生的日常關聯交易的金額約為220.5億元、與TCL環鑫發生的日常關聯交易金額約為1.1億元租賃。
六、獨立董事專門會議審議情況
獨立董事對該議案進行了稽覈，審閱了關聯方基本情況、過往合作情況及本次關聯交易內容，認為公司與相關方的日常關聯交易有利於發揮各自優勢與資源，實現互惠互利；交易公平公允租賃。董事會審議本議案時關聯董事迴避表決，審議程式合法合規，同意該議案。
七、備查檔案
1.第八屆董事會第十九次會議決議租賃；
2.獨立董事2026年第一次專門會議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券程式碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-002
TCL科技集團股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏租賃。
TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議於2026年1月16日以郵件形式發出通知，並於2026年1月19日以通訊方式召開租賃。本次董事會應出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
一、會議以11票贊成租賃，0票棄權，0票反對審議並透過《關於聘任公司執行長（CEO）的議案》
詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的公司《關於聘任公司執行長（CEO）的公告》租賃。
本議案已經公司董事會提名委員會審議透過租賃。
二、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並透過《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》租賃。關聯董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生迴避表決。
詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的公司《關於2026年度日常關聯交易預計情況的公告》租賃。
本議案已經公司獨立董事2026年第一次專門會議審議透過租賃。
本議案將提交公司股東會審議租賃。
三、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並透過《關於2026年度日常關聯租賃的議案》租賃。關聯董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生迴避表決。
詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的公司《關於2026年度日常關聯租賃的公告》租賃。
本議案已經公司獨立董事2026年第一次專門會議審議透過租賃。
本議案將提交公司股東會審議租賃。
四、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並透過《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2026年度關聯交易的議案》租賃。
詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的公司《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2026年度關聯交易的公告》租賃。
本議案已經公司獨立董事2026年第一次專門會議審議透過租賃。
五、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並透過《關於提請召開2026年第一次臨時股東會的議案》租賃。
詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的《關於召開2026年第一次臨時股東會的通知》租賃。
二、備查檔案
1、公司第八屆董事會第十九次會議決議租賃；
2、公司董事會2026年提名委員會第一次會議決議租賃；
3、公司獨立董事2026年第一次專門會議決議租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券程式碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-004
TCL科技集團股份有限公司
關於聘任公司執行長（CEO）的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏租賃。
因經營管理需要，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長李東生先生提名王成先生擔任公司執行長（CEO），全面負責公司日常經營管理工作租賃。李東生先生將繼續擔任公司董事長，不再兼任公司執行長（CEO）。
公司於2026年1月19日召開的第八屆董事會第十九次會議審議透過《關於聘任公司執行長（CEO）的議案》，同意聘任王成先生為公司執行長（CEO），王成先生任期自本次董事會審議透過之日起至公司第八屆董事會任期截止日止租賃。（王成先生簡歷如下）
王成先生簡歷租賃：
王成，男，漢族，1974年生，美國德克薩斯大學阿靈頓分校EMBA租賃。現任TCL科技集團營運長。王成先生於1997年加入TCL集團，其後至2019年先後擔任TCL多媒體海外業務多個管理崗位負責人、TCL集團人力資源總監、高階副總裁等職務；2017年10月至2021年8月擔任TCL電子執行長；2019年1月至2021年8月擔任TCL實業控股執行長；2021年8月起擔任TCL科技集團營運長。
截至本公告日，王成先生持有TCL科技股票268,220股，與TCL科技其他董事、高階管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主機板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司高階管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，近三年亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒租賃。經查詢中國執行資訊公開網，王成先生不屬於“失信被執行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有關規定的任職條件。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券程式碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-007
TCL科技集團股份有限公司
關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司
2026年度關聯交易的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏租賃。
一、關聯交易概述
因經營管理需要，公司2026年擬與深圳聚採供應鏈科技有限公司及子公司（以下簡稱“聚採”）發生非生產性物料採購、差旅服務等交易總金額不超過人民幣24.69億元，佔公司最近一年經審計歸母淨資產的4.64%；公司2025年1-10月與聚採實際發生的非生產性物料採購、差旅服務等交易金額為14.1億元，佔公司最近一年經審計歸母淨資產的2.65%租賃。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，因公司執行長（CEO）王成先生擔任聚採董事長，聚採為本公司的關聯法人。
公司於2026年1月19日召開的第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2026年度關聯交易的議案》，公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發表了同意的意見，詳情請見與本決議公告同日釋出在指定資訊披露媒體上的公司《獨立董事2026年第一次專門會議決議公告》租賃。按照《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次事項構成關聯交易，無需提交公司股東會審議。
二、關聯方基本情況
1、公司名稱租賃：深圳聚採供應鏈科技有限公司
公司註冊地及主要辦公地點租賃：深圳市南山區西麗街道曙光社羣中山園路1001號TCL科學園區F1棟203
成立時間租賃：2017年6月27日
法定代表人租賃：謝滔程
註冊資本租賃：3000萬
經營範圍：電動機和傳動系統、電氣器材、照明器材、測試儀器及戶外裝置、氣動工具、清潔及油漆裝置、物料搬運裝置、安全生產用品、勞動防護用品、金屬製品、辦公用品、焊接和車間供應裝置、泵及管件、採暖、通風裝置及空調、機械裝置、五金交電、金屬製品、家用電器、顯示裝置、傢俱、消防裝置、製冷裝置、計算機、軟體及輔助裝置、通訊裝置及器材、度量衡器材、攝影器材、建築及裝飾材料、皮革製品、包裝材料、紙製品（不含出版物）、印刷機器、紡織服裝、像塑製品、衛生用品、化妝品、日用品、禮品、廚房衛生間用品、農產品、文化體育用品、珠寶首飾、音響器材及裝置的零售、批發、設計；佣金代理（拍賣除外）；經營進出口業務；市場營銷策劃；從事廣告業務；機械裝置、辦公裝置、家居用品的上門安裝及維修；清潔服務；裝置的租賃；招投標業務代理；提供招投標業務諮詢；鑑證資訊諮詢；資訊科技服務；日用百貨銷售租賃。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的專案除外，限制的專案須取得許可後方可經營）；第一類醫療器械銷售。普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的專案）；裝卸搬運。軟體銷售；軟體開發；人工智慧應用軟體開發；軟體外包服務；網路與資訊安全軟體開發；人工智慧理論與演算法軟體開發；數字文化創意軟體開發；區塊鏈技術相關軟體和服務；人工智慧基礎軟體開發；資訊安全裝置銷售；資訊系統整合服務；資訊科技諮詢服務；人工智慧公共服務平臺技術諮詢服務；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；招投標代理服務；供應鏈管理服務；計算機軟硬體及輔助裝置零售；計算機系統服務；計算機及辦公裝置維修；工業控制計算機及系統銷售。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可經營專案：網際網路資訊服務；線上資料處理與交易處理業務（經營類電子商務）；第二類增值電信業務。拍賣業務。資訊系統的技術諮詢、技術開發、技術轉讓、技術服務；資訊系統設計、技術維護，企業營銷策劃、企業禮儀諮詢、企業管理諮詢，商務資訊諮詢；酒店訂房，票務代理，代售火車票，汽車租賃，會務諮詢服務，會議及會展服務，大型活動組織策劃，文化藝術交流活動策劃，展覽展示設計，平面設計；為餐飲企業提供管理服務，餐飲資訊諮詢；日用百貨、旅遊用品、紡織品、服裝、農產品、工藝禮品、電子產品、文化用品、化妝品的批發及銷售；健康養生管理諮詢；智慧財產權代理、專利代理，智慧財產權相關資訊諮詢。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的專案除外，限制的專案須取得許可後方可經營）。許可經營專案：預包裝食品、食品、成品油、酒類產品的銷售；危險化學品的銷售；倉儲服務；普通貨運；建築工程；第二類醫療器械銷售；網際網路資訊服務；線上資料處理與交易處理業務（經營類電子商務）；第二類增值電信業務；拍賣業務；從事道路客運經營；預包裝食品的批發兼零售。
主要財務資料及經營情況租賃：
聚採發展穩定，經營情況良好租賃。2024年主營業務收入36.93億元，歸屬於母公司股東的淨利潤0.26億元，資產總額17.08億元（資料已經審計）；2025年1-9月主營業務收入31.30億元，歸屬於母公司股東的淨利潤0.17億元，資產總額20.64億元（資料暫未審計）。
2、與本公司的關聯關係
根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，因公司執行長（CEO）王成先生擔任聚採董事長，聚採為本公司的關聯法人租賃。
3、是否為失信被執行人
聚採財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險，不是失信被執行人租賃。
三、關聯交易協議的主要內容
公司已與聚採簽訂《TCL科技集團股份有限公司與深圳聚採供應鏈科技有限公司關聯交易框架協議》，詳情請參見公司於指定資訊披露媒體上釋出的《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2025年度關聯交易的公告》租賃。
四、交易目的及對上市公司影響
公司2026年與聚採發生的關聯交易均是公司日常經營所必需，目的為保障公司生產經營持續有效地進行租賃。關聯方的選擇是基於對其經營管理、資信狀況及履約能力的瞭解。關聯交易條件公平、合理，有利於減少公司交易成本，不損害公司及中小股東的利益。上述關聯交易對公司的持續經營、盈利能力及獨立性等不會產生不利影響，亦不會因此形成對關聯方的依賴。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2025年1-10月，公司與聚採累計已發生的各類關聯交易的總金額為14.1億元租賃。
六、獨立董事專門會議審議情況
公司獨立董事專門會議對《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2026年度關聯交易的議案》進行了稽覈，並對關聯方基本情況、履約能力、關聯交易內容進行了審閱，認為公司與聚採的關聯交易是日常經營所需，交易定價原則公允、合理，有利於公司日常經營的正常執行，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形，同意該議案租賃。
七、備查檔案
1、第八屆董事會第十九次會議決議公告租賃；
2、獨立董事2026年第一次專門會議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券程式碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-003
TCL科技集團股份有限公司
關於召開2026年第一次臨時股東會的通知
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
附件1租賃：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票程式碼：360100租賃。
2、投票簡稱租賃：TCL投票
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權租賃。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數租賃。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見租賃。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準租賃。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5、其他注意事項
網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶透過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東會表決結果以第一次有效投票結果為準租賃。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2026年2月5日（星期四）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00租賃。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票租賃。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2026年2月5日（星期四）上午9:15至2026年2月5日（星期四）下午3:00的任意時間租賃。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”租賃。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入租賃。
附件2租賃：授權委託書
茲委託 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL科技集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會，並代為行使表決權租賃。
委託人（簽章）租賃：
身份證號碼租賃：
委託人股東賬號租賃：
委託人持股數租賃：
受託人（代理人）姓名租賃：
身份證號碼租賃：
委託書有效期限租賃：
委託日期租賃： 年 月 日
委託人表決意見（有效表決意見租賃：“同意”、“反對”、“棄權”）：
如委託人未明確表示表決意見，則受託人（代理人）可按自己決定表決租賃。
